안녕하세요 지인이 은행 본사 자금세탁방지 업무로 이직 하려고 하는데 세부적인 주 업무가 어떻게 될까요? kyc 고객바로알기 같은 경우는 어떤 방식으로 주로 고객을 확인하게 될까요?
이직/커리어
은행 자금세탁방지 주 업무
22년 11월 25일 | 조회수 947
여
여의도먼지
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c
case8
억대연봉
22년 11월 27일
KYC 체크 하는 메뉴얼이 다 있습니다.
Ultimate Beneficiary Owner(UBO)를 identify하는데 목적이고 그 방법은 매우 다양합니다. (상장사 비상장사, 회사 형태, 주주 관계 등에 따라 가능한 모든 방법을 동원해 타고 올라갑니다.) 그리고 그 해당 인물/조직이 문제가 있는지 없는지 체크 합니다.
외국계 은행은 자금세탁방지 업무 중요성이 커서 백오피스지만 중요 포지션으로 인정 받습니다.
KYC 체크 하는 메뉴얼이 다 있습니다.
Ultimate Beneficiary Owner(UBO)를 identify하는데 목적이고 그 방법은 매우 다양합니다. (상장사 비상장사, 회사 형태, 주주 관계 등에 따라 가능한 모든 방법을 동원해 타고 올라갑니다.) 그리고 그 해당 인물/조직이 문제가 있는지 없는지 체크 합니다.
외국계 은행은 자금세탁방지 업무 중요성이 커서 백오피스지만 중요 포지션으로 인정 받습니다.
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여의도먼지
작성자
23년 01월 16일
씨티은행 자금세탁방지 전문계약직으로 이직하려고 하는데 앞으로의 비전이 괜찮을까요? 정규직을 포기하고 가는거라 고민이 많이되네요
씨티은행 자금세탁방지 전문계약직으로 이직하려고 하는데 앞으로의 비전이 괜찮을까요? 정규직을 포기하고 가는거라 고민이 많이되네요
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리
리멤버
@멘션된 회사에서 재직했었음
19년 05월 28일
회사에서 풀지 못한 고민, 여기서
회사에서 업무를 하다가 풀지 못한 실무적인 어려움, 사업적인 도움이 필요한 적이 있으셨나요? <리멤버 커뮤니티>는 회원님과 같은 일을 하는 사람들과 이러한 고민을 해결할 수 있는 온라인 공간입니다.
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리
리멤버
@멘션된 회사에서 재직했었음
19년 05월 28일
일하는 사람과 기회를 연결하여 성공으로 이끈다
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